EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Denied Party Screening

Elimine el riesgo de hacer envíos a una parte restringida y cumpla con la detección de partes restringidas. Al usar la lista Consolidated Screening List, los usuarios de Magaya pueden asegurarse de que sus embarques estén seguros.

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

Nuestra lista de verificación se extrae directamente de las listas de verificación de exportación de los Departamentos de Comercio, Estado y del Tesoro.

AHORRA TIEMPO

Al usar Denied Party Screening, los usuarios pueden revisar una fuente en lugar de tener que depender de múltiples bases de datos antes del embarque.

PREVIENE GASTOS Y RIESGOS ADICIONALES

Evite multas, sanciones o incluso enjuiciamientos mediante el uso de Denied Party Screening, asegurando que los embarques se mantengan dentro de las normas.

“La interfaz fácil de usar reduce la cantidad de trabajo para el usuario al eliminar la entrada de datos duplicados. Los detalles del embarque se gestionan con flujos de trabajo simples. Envía información importante a las autoridades aduaneras y genera los documentos requeridos, como el conocimiento de embarque”.

– Cliente de Magaya

Protéjase usted mismo y a sus clientes contra errores costosos

Asegurarse de que los embarques no vayan a manos equivocadas es fácil con Denied Party Screening. Para conocer esta herramienta y ver cómo encaja en todo el ecosistema de Magaya, ¡reserve su demostración hoy!

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

A través de la Oficina de Industria y Seguridad, en esta solución hemos incorporado la Lista de Personas Rechazadas, la Lista No Verificada y la Lista de Entidades.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Información actualizada de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación, además de una Lista de Sanciones contra la Proliferación. También se hizo referencia cruzada con la Dirección de Controles Comerciales de Defensa y la Lista de Partes Restringidas de la AECA.

DEPARTMENT OF THE TREASURY

Información obtenida de las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, incluidas la Lista de Nacionales Especialmente Designados, la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) y la Lista del Consejo Legislativo Palestino (PLC).